Заробляли понад 2 мільярди на рік: у Дніпрі викрили підпільне онлайн-казино

У Дніпрі функціонувало підпільне онлайн-казино, яке організували посадовці приватної компанії, фальсифікувавши дані у реєстрі ліцензій КРАІЛ, та отримували понад 2 мільярди гривень щорічного обороту. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. 

За даними слідства, зловмисники працювали з 2021 року, орієнтуючи свої послуги на громадян України, а також країн Європи та Азії. Для фінансових операцій використовували криптовалюту та міжнародні платіжні системи. Учасники азартних ігор могли обирати круп’є з різних країн і робити ставки онлайн. Також правоохоронці встановили, що оголошення про набір круп’є публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках під прикриттям посад “телеведучих” або “адміністраторів в студії”.

Щорічний оборот казино перевищував 50 мільйонів доларів США (понад 2 мільярди гривень). Виручені кошти організатори легалізовували через різні схеми.

Правоохоронці провели обшуки у приміщенні в Дніпрі, де розташовувалися великі ігрові зали. Там виявили понад 120 осіб, які забезпечували роботу казино, а також вилучили гральне обладнання: 60 столів, рулетки, колоди карт, сервери й іншу техніку.

Розслідування триває за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем) і 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Організаторам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних осіб та аналізувати вилучені дані. Можлива додаткова правова кваліфікаці.